제 4기 정기주주총회 소집공고
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제542조의4와 당사 정관 제24조의 규정에 의거 제4기(2024.01.01~2024.12.31) 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1.일시
2025년 03월 31일 (월요일) 오후 2시
2.장소
서울시 마포구 월드컵북로58길 9, ES타워 8층 (주)메쎄이상 대회의실
3.회의목적사항
가. 보고사항
(1)감사위원의 감사보고
(2)영업보고
(3)내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제4기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건
(현금배당 포함 : 주당 100원)
제2호 의안 : 정관 변경의 건(제55조 분기배당)
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(10억)
4.경영참고사항 비치
상법 제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고,
금융위원회 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5.전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
해당사항 없습니다.
6.주주총회 참석시 준비물
가. 직접행사 : 주주본인의 신분증(주민등록증, 운전면허증)
나. 대리행사 : 위임장(*), 인감증명서, 대리인신분증
(*) 위임장 기재사항 : 주주 및 대리인 인적사항 기재, 인감 날인必
(*) 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.
7.안내사항
가. 당사는 금번 주주총회 참석 주주님을 위한 주주총회 기념품을 지급하지 않을 예정이오니, 이점 양지하여 주시기 바랍니다.
나. 당사는 상법시행령 제31조제4항제4호에 따른 감사보고서 및 사업보고서를 제4기 정기주주총회 1주 전까지 금융감독원 DART에 공시하고
당사 홈페이지(https://messeesang.com)에 게재할 예정입니다.
2025년 03월 14일
주식회사 메쎄이상
대표이사 조 원 표(직인생략)
※ 이하 생략
세부사항은 하기 첨부파일을 참고하여 주시기 바랍니다.
