제5기 정기주주총회 소집공고

제 5기 정기주주총회 소집통지서

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제542조의4와 당사 정관 제24조의 규정에 의거 제5기(2025.01.01~2025.12.31) 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

- 아    래 -

 

1. 일시 : 2026년 03월 31일 (화요일) 오전 11시

 

1. 장소 : 서울시 마포구 월드컵북로58길 9, ES타워 8층 (주)메쎄이상 대회의실

 

1. 회의목적사항

• 보고사항
• 감사위원의 감사보고
• 영업보고
• 내부회계관리제도 운영실태 보고
• 외부감사인 선임보고
• 부의안건

제1호 의안 : 제5기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건

(현금배당 포함 : 주당 120원)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2-1호 : 주주총회 개최방법 변경

제2-2호 : 의결권 대리행사 방식 변경

제2-3호 : 이사의 충실의무 변경

제2-4호 : 독립이사로 명칭 변경

제2-5호 : 감사위원 분리선임 인원 및 의결권 제한 변경

제2-6호 : 부칙 변경

 

 

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 : 사내이사 선임의 건(조원표)

제3-2호 : 사내이사 선임의 건(이상택)

제3-3호 : 사내이사 선임의 건(박기홍)

제3-4호 : 사외이사 선임의 건(이오영)

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(홍은주)

제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(박송춘)

제6호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(이오영)

제7호 의안 : 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건

제8호 의안 : 임원퇴직금 지급 규정 개정의 건

제9호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(20억)

 

 

1. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융위원회 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

 

1. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

해당사항 없습니다.

1. 주주총회 참석시 준비물

• 직접행사 : 주주본인의 신분증(주민등록증, 운전면허증)

 

• 대리행사 : 위임장(*), 인감증명서, 대리인신분증

(*) 위임장 기재사항 : 주주 및 대리인 인적사항 기재, 인감 날인必

(*) 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

 

 

 

 

 

1. 안내사항

• 당사는 금번 주주총회 참석 주주님을 위한 주주총회 기념품을 지급하지 않을 예정이오니, 이점 양지하여 주시기 바랍니다.
• 당사는 상법시행령 제31조제4항제4호에 따른 감사보고서 및 사업보고서를 제5기 정기주주총회 1주 전까지 금융감독원 DART에 공시하고 당사 홈페이지(https://messeesang.com)에 게재할 예정입니다.

 

 

 

 

 

2026년 03월 16일

주식회사 메쎄이상

대표이사 조 원 표(직인생략)