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공고
제3기 주주총회소집공고
작성일
2024-03-13
조회
91
제 3기 정기주주총회 소집통지서
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제542조의4와 당사 정관 제24조의 규정에 의거 제3기(2023.01.01~2023.12.31) 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1.일시 : 2024년 03월 28일 (목요일) 오전 10시
2.장소 : 서울시 마포구 월드컵북로58길 9, ES타워 8층 (주)메쎄이상 대회의실
3.회의목적사항
가. 보고사항
(1)감사위원의 감사보고
(2)영업보고
(3)내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제3기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건
(현금배당 포함 : 주당 50원)
제2호 의안 : 정관 변경의 건(제8조)
제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 정한근)
제4호 의안 : 감사위원 선임의 건(후보자 정한근)
제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 한상우)
제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(10억)
4.경영참고사항 비치
상법 제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고,
금융위원회 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5.전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를
이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표 및 전자위임장권유 관리시스템
- PC : https://evote.ksd.or.kr
- 모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m
나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간
2024년 3월 18일 9시 ~ 2024년 3월 27일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)
다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주본인 확인 후 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
6.주주총회 참석시 준비물
가. 직접행사 : 주주본인의 신분증(주민등록증, 운전면허증)
나. 대리행사 : 위임장(*), 인감증명서, 대리인신분증
(*) 위임장 기재사항 : 주주 및 대리인 인적사항 기재, 인감 날인必
(*) 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.
7.안내사항
가. 당사는 금번 주주총회 참석 주주님을 위한 주주총회 기념품을 지급하지 않을 예정이오니, 이점 양지하여 주시기 바랍니다.
나. 당사는 상법시행령 제31조제4항제4호에 따른 감사보고서 및 사업보고서를 제3기 정기주주총회 1주 전까지 금융감독원 DART에 공시하고
당사 홈페이지(https://messeesang.com)에 게재할 예정입니다.
다. 당사는 상업 제542조의 4 및 정관 제24조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하의 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니
양지하여 주시기 바랍니다.