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공지사항

정기주주총회 소집공고

작성일
2023-03-14
조회
176
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제542조의4와 당사 정관 제24조의 규정에 의거 제2기(2022.01.01~2022.12.31) 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

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1. 일시 2023년 03월 29일 (수요일) 오전 9시

2. 장소 서울시 마포구 월드컵북로58길 9, ES타워 8층 (주)메쎄이상 대회의실

3. 회의목적사항
가. 보고사항
(1) 감사위원의 감사보고
(2) 영업보고
(3) 내부회계관리제도 운영실태 보고
(4) 외부감사인 선임보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제2기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건(10억)

4. 경영참고사항
상법 제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융위원회 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
가. 직접행사 : 주주총회참석장, 주주본인의 신분증
나. 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재), 대리인신분증

 

붙임 1. 위임장 양식. 끝.

 

2023 03 14

주식회사 메쎄이상

대표이사 (직인생략)